哈尔滨医药股份有限公司董事会于1996年4月24日在公司会议室召开会议,会议 审议通过如下决议:

    一、审议通过了公司1995年度报告及摘要；

    二、审议通过了1995年度财务决算报告；

    三、审议通过了公司1995年度利润分配方案（预案）。

    预案如下:1995年实现净利润109,210,956.88元,按规定扣除本公司投资所属中 外合资企业的职工奖励和福利基金97,368.38元,提取10％法定公积金10,911, 358 .87元,提取10％法定公益金10,911,358.87元,提取15％任意公积金16,367,038. 28 元,可供股东分配的利润157,574,516.10元,（包括年初未分配利润86,650,683.62） 以每10股分配现金红利1.50元（含税）,提取37,896,000.00元,剩余部分119, 678 ,516.10元转为未分配利润结转下年度。

    以上议案需经1995年度股东大会审议通过。

    董事会预告:将于6月中旬左右召开1995年度股东大会, 具体内容在召开会议前 三十天予以公告。