哈药集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2004年6月7日以通讯表决方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案：

    一、关于对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润的议案》予以撤消的议案；

    本公司三届二十六次董事会通过了《关于调整期初未分配利润的议案》,拟从期初未分配利润中列支1.38亿元,解决员工住房分配货币化事项,该议案将提交公司2003年度股东大会予以审议。鉴于目前医药市场竞争形势严峻,为减少实施住房分配货币化而给公司生产经营可能带来的影响,更好地处理股东和员工利益的关系,公司董事会决定本年度内不再实施上述议案所列事项,其原拟定的《关于调整期初未分配利润的议案》将不再提交公司2003年度股东大会予以审议。

    二、关于对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案》予以撤消的议案；

    本公司三届二十七次董事会通过了《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案》,拟从期初未分配利润中列支1.98亿元,解决员工住房分配货币化事项,该议案将提交公司2003年度股东大会予以审议。鉴于目前医药市场竞争形势严峻,为减少实施住房分配货币化而给公司生产经营可能带来的影响,更好地处理股东和员工利益的关系,公司董事会决定本年度内不再实施上述议案所列事项,其原拟定的《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议案》将不再提交公司2003年度股东大会予以审议。因本议案事项年度内不再实施,公司将在年度股东大会批准对有关2003度报告进行调整后,拟对2004年第一季度报告中个别事项及相应数据做出变更,其拟变更的主要内容如下：

    1、股东权益：2004年第一季度报告披露数为2,980,739,274.14元,变更后为3,316,862,041.51元；

    2、每股净资产：2004年第一季度报告披露数为3.12元,变更后为3.47元；

    3、净资产收益率：2004年第一季度报告披露数为4.03%,变更后为3.62%元。

    三、关于对提交年度股东大会审议的《公司2004年增资配股议案》予以调整的议案；

    本公司三届二十六次董事会通过了《公司2004年增资配股的议案》,并将该议案提交于公司2003年度股东大会予以审议。经研究,公司董事会决定对该增资配股议案做如下调整：1、原配股方案第㈢条内容“按配股说明书刊登之日前一个时段内公司股票收盘价算术平均值的65%-50%确定”修改为“按配股说明书刊登之日前一个时段内公司股票收盘价算术平均值的90%-65%确定”；2、原配股方案第㈥条内容“本次配股决议自公司2003年度股东大会审议通过后一年内有效”,修改为“本次配股决议自公司2003年度股东大会审议通过后一年内有效,并在2005年申报实施”。

    四、关于对公司2003年年度报告进行调整的议案；

    因本公司董事会已决定撤销原拟定提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润的议案》,故公司董事会决定拟对公司2003年度报告中个别事项做出变更,其拟变更的主要事项如下：

    1、股东权益：2003年报披露数为3,038,514,726.14元,变更后为3,176,604,584.51元；

    2、每股净资产：2003年报披露数为3.18元,变更后为3.32元；

    3、净资产收益率：2003年报披露数为10.91%,变更后为10.43%元。

    该议案为拟提交股东大会审议的2003年度报告议案的调整补充内容,将一并提交公司股东大会审议。上述拟变更事项待股东大会审议批准后,公司将对年报中涉及的相应数据等进行相应变更。

    五、关于延期召开2003年度股东大会的议案。

    鉴于公司董事会对提交公司2003年度股东大会审议的个别议案进行了修改,根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定：召开股东大会的通知发出后,董事会对“原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告”。因此,公司拟将原定于2004年6月15日召开的2003年度股东大会延期召开,有关事宜通知如下：

    一、会议时间：延期至2004年6月25日(星期五)上午9时；

    二、会议召开的地点不变,仍为哈尔滨市道里区友谊路431号,哈药集团三楼301会议室。

    三、会议审议事项：

    1、公司2003年度董事会工作报告；

    2、公司2003年度监事会工作报告；

    3、公司2003年度报告；

    4、公司2003年度计提资产减值准备及损失的议案；

    5、2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告；

    6、关于用公积金转增股本的议案；

    7、2003年度利润分配议案；

    8、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

    9、关于公司2004年增资配股的议案；

    10、关于续聘会计师事务所的议案；

    11、关于修改《公司章程》的议案；

    12、关于提请股东大会批准本届董事会及董事在换届之前继续履行职权并对以往历次董事会决议予以追认的议案；

    13、关于提请股东大会批准本届监事会及监事在换届之前继续履行职权并对以往历次监事会决议予以追认的议案；

    14、关于出售哈药集团三精制药有限公司部分股权的议案；

    15、关于增加收购天鹅股份国家股股权事项的议案。

    四、会议股权登记日和股东登记时间以及其他事项。

    原股权登记日和股东登记时间不变,即股权登记日为2004年5月10日,股东登记时间为5月17日。由于本次股东大会延期,如在规定股权登记日在册的本公司股东要求参加本次股东大会,可继续于2004年6月10日9：00--17：00到哈尔滨市道里区友谊路431号公司证券部办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    其他事项不变。特此公告。