哈药集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2004年5月18日以通讯表决方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》,内容如下：

    鉴于公司董事会将对提交公司2003年度股东大会审议的个别议案进行修改,且其修改的具体议案正在与有关方面进行沟通和协商的过程中。经监管部门同意,原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会将延期召开,有关事宜通知如下：

    一、会议时间：延期至2004年6月15日(星期二)上午9时；二、会议召开的地点不变,仍为哈尔滨市道里区友谊路431号,哈药集团三楼301会议室。

    三、会议审议事项：

    详见2004年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于召开2003年度股东大会的公告及2004年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》公司三届二十七次董事会决议公告。会议审议事项如有改变或调整,公司将按照《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,及时公告改变或调整后的议案内容。

    四、会议股权登记日和股东登记时间以及其他事项。

    原股权登记日和股东登记时间不变,即股权登记日为2004年5月10日,股东登记时间为5月17日。由于本次股东大会延期,如在规定股权登记日在册的本公司股东要求参加本次股东大会,可继续于2004年6月10日9：00--17：00到哈尔滨市道里区友谊路431号公司证券部办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    其他事项不变。

    特此公告。