哈药集团股份有限公司有限公司第三届监事会第十四次会议于2004年4月18日在本公司三楼会议室召开,会议应到监事4人,实到监事3人,监事郭?委托监事金乃晶代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长李淑琦女士主持,经全体监事认真讨论,审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《2003年度报告正文及摘要》；

    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

    三、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产损失的议案》；

    四、审议通过了《关于提请股东大会批准本届监事会及监事在换届之前继续履行职权并对以往历次监事会决议予以追认的议案》。

    本公司第三届监事会监事自2000年5月20日由股东大会选举产生,至2003年5月20日已任期届满。因受本公司收购哈尔滨天鹅实业股份有限公司国有股权及后续重组事项未能按期实施的原因,公司第三届监事会尚未进行换届及监事改选。随着上述事项的进展和推进,预计公司可在近期完成监事会换届及监事改选。为此,提请股东大会对公司自2003年5月20日以后历次监事会会议所做出的决议的有效性予以追认,并授权监事会及全体监事在公司监事会换届之前继续履行职权。

    该议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。

    五、审议通过了《关于出资参股设立哈药集团广为生物制品有限公司的关联交易议案》

    该项目为公司2004年增资配股项目之一,监视会认为本次投资行为,符合公平、公正、公开的原则,将为本公司未来产业链的拓展及“大医药”产业格局的形成做出铺垫和准备,项目的实施符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。

    特此公告。