哈药集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月15日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事16人,实到董事15人,董事孙树林先生因公请假并委托董事刘存周代为表决,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存周先生主持,审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2002年度报告正本及摘要

    二、审议通过了公司2002年董事会工作报告

    三、审议通过了公司2002年度财务决算及2002年财务预算的报告

    公司2003年预计完成主营业务收入689,800万元,同比增长5.88%。

    四、审议通过了关于核销坏帐、资产损失的议案

    经审核批准,公司核销坏帐损失2,047万元,核销固定资产原值3977万元(净额582万元),核销流动资产损失1,355万元。

    五、审议通过了公司2002年利润分配预案

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润301,839,536.52元,按净利润的10%提取法定盈余公积金42,190,825.88元,按净利润的10%提取法定公益金42,004,865.91元,提取任意盈余公积2,436,512.88元,提取职工奖励及福利基金332,823.17元,本年度可供股东分配的利润为217,311,021.56元。

    经公司董事会研究决定：拟以公司2002年末股份总数636,925,883股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元 含税 ,共计76,431,105.96元,剩余未分配利润138,443,402.72元,结转以后年度分配。

    本预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了用公积金转增股本的议案

    公司为了扩大股本规模,提高总体实力,拟以2002年末股份总数636,925,883股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增股本5股,共计转增股本318,462,942股。按转增后股本955,388,825股计算,2002年每股收益为0.32元,每股净资产为2.95元。

    本预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    七、审议通过了关于用公益金弥补期初未分配利润的的议案

    2002年公司部分企业实施了住房分配货币化,公司原期初未分配利润为3,678万元,因此事项调整后为-5,012万元,根据财政部《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》(财会［2001］5号)中有关规定,用公司法定公益金予以弥补。

    本预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。本预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    九、审议通过了关于修改公司章程的议案(见附件)

    公司2002年年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告。

    

哈药集团股份有限公司董事会

    二○○三年四月十五日