本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈药集团股份有限公司三届十八次董事会会议于2002年12月19日在本公司302会议室召开,应参加会议董事16人,实际出席会议的董事13人,董事徐效鹏因公出差委托董事姜路代为表决,董事孙明明委托董事姜林奎代为表决,董事汪兆金委托董事张利君代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事长刘存周先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了关于参股设立黑龙江宇华担保投资股份有限公司的议案。

    为抓住加入WTO后当前金融领域发展的有利时机,充分利用上市公司的总体综合实力,以资本为纽带构建上市公司相互扶持、相互合作的平台,通过强强联合促进上市公司共同发展。公司拟与黑龙江省部分上市公司出资设立黑龙江宇华担保投资股份有限公司。

    该公司注册资本拟订为3亿元,本公司拟出资3000万元人民币,占其注册资本的10%。业务范围包括信用担保；企业贷款担保；个人住房、消费信贷担保；涉外担保联保和分保；抵押物处置；资产受托管理；企业重组、转让、收购、兼并、托管的策划、咨询；实业项目的投资；经济信息和企业资信咨询等。本公司将对该公司的设立情况进行持续披露。

    二、审议通过了关于收购哈药集团哈尔滨中药三厂部分资产的关联交易议案。

    为加强公司科研中心及完善生物工程基地建设,公司拟收购本公司的关联方哈药集团哈尔滨中药三厂部分土地及资产,收购价款14,003,784元,本次收购构成了关联交易。在审议此项议案过程中,关联董事刘存周、郝伟哲、孙树林、姜路回避表决,独立董事对此项关联交易发表了独立意见。关联交易的具体情况详见公司关联交易公告。

    特此公告。