哈药集团股份有限公司三届十次监事会会议于2002年12月19日在本公司301会议室召开,会议应到监事4人,实到监事4人,会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事长李淑琦女士主持了本次会议。经会议认真审议,审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于参股设立黑龙江宇华担保投资股份有限公司的议案。

    监事会认为公司涉足金融领域投资项目,适应了我国加入WTO后金融领域逐步对外开放的需要,有利于探索信用担保和资本运作的新模式,有利于公司的发展壮大。

    二、审议通过了关于收购哈药集团中药三厂部分资产的关联交易议案。

    在认真审阅有关此次收购材料的基础上,监事会认为本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的行为。同时,监事会认为本次交易的实施,将有利于公司科研中心及生物工程基地建设的顺利进行,有利于公司的持续发展。

    特此公告。