哈尔滨医药股份有限公司董事会决定于1995年7月8日（星期六）上午9点， 在 公司七楼会议室（哈尔滨市道里区工厂街94号）召开股东大会，现将有关事宜公告 如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1994年度董事会工作报告及1995年工作打算；

    2、审议公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议公司1994年度财务工作报告；

    4、审议公司1994年度利润分配预案（董事会提议，以现金红利分配，每10股 派发1.50元〈含税〉）；

    5、补选董事。

    二、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1995年6月21日在上海证券中央登记结算公司登记在册持股2 万股以上 （含2万股）的本公司股东，凡持股数不足2万股的股东，可按每2万股自行协商委 托选派一名股东出席。

    三、大会登记办法

    1、个人股东凭本人身份证和股票帐户，于1995年6月26日至27日上午9:00至下 午4:00到公司本部（哈尔滨市道里区工厂街94号）1 楼公司股东登记处办理登记手 续。

    2、居住在外地的股东须在1995年6月16日前，将上述登记内容用函件或传真至 本公司财务部。公司地址：哈尔滨市道里区工厂街94号；邮编：150010；传真：（ 0451）4611198；电话：（0451）4611187、4611188；联系人：于国英。

    3、会期半天，出席会议的股东或代表食宿及交通费自理。