根据公司董事会决议，定于1994年11月30日上午九时在哈尔滨市南岗区学府路 32号哈尔滨制药厂六楼会议室召开股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题

    1、审议公司1993年度分红方案；

    2、补选公司监事；

    3、关于生产经营情况的报告。

    二、出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、1994年11月10日在上海证券交易所登记在册，持有本公司股票2万股以上（ 含2万股）的股东，持股不足2万股的股东，可按2 万股自行协商产生一名代表出席 。

    3、国有股股东。

    三、出席会议的代表登记办法

    凡符合出席条件的社会个人股东凭本人身份证、股票交割单、授权委托书办理 登记手续。登记时间1994年11月19日20日每日上午9时─12时，下午1：30─4： 30 时，登记地点：哈尔滨市南岗区学府路32号哈尔滨制药厂文化宫。异地股东可用通 讯方式登记，将登记内容函寄或传真至本公司，收件截止日期为11月20日，以邮戳 为准。会议期间食宿费自理。

    四、股东大会表决办法

    股东本人或被委托代表参加会议，举手表决。

    五、联系办法

    公司地址：哈尔滨市道里区工厂94街号

    电话：0451─4611187 4611188

    传真：0451─4611198

    邮政编码：150010

    联系人：于国英