哈药集团股份有限公司三届五次监事会会议于2001年8月22日在本公司302会议 室召开,应参加本次会议监事3人,实际参加2人, 监事蔡贵良先生公出并委托其他监 事代为表决,公司监事长李淑琦女士主持了本次会议。 会议程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2001年中期报告正本及摘要。

    监事会认为：公司2001年中期报告客观真实地反映了公司经营、财务状况；公 司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均未发生违法、违规行为或损害 公司利益及侵犯股东权益的行为；公司董事会、股东大会的召开程序、议事规则符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会对股东大会的决议执行情况良好； 公司已经建立了完善的内部控制制度,有关资产减值准备的计提程序合法,依据充分。

    特此公告。