哈药集团股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月16 日上午在本公司三 楼会议室召开,出席会议股东16人,共代表股份184,796,402股,占公司总股本的 40 .99%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,经大会审议, 以投票表决的方式 通过了以下议案：

    一、审议并通过了《2000年度董事会工作报告》,其中：同意票16票,代表股份 184796402股,占到会股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议并通过了《2000年度监事会工作报告》,其中：同意票16票,代表股份 184796402股,占到会股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议并通过了《2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告》, 其中： 同意票16票,代表股份184796402股,占到会股东所持股份的100%,反对票0票,弃权票 0票。

    四、审议并通过了《2000年度利润分配方案》,以公司2000年12月31 日的总股 本450860357股计算,每10股派发现金红利1.50元（含税）, 分配方案实施的具体日 期另行公告。同意票13票,代表股份184630402股,占到会股东所持股份的99.91%,反 对票2票,代表股份164600股,占到会股东所持股份0.089%,弃权票 1 票。 代表股份 1800股,占到会股东所持股份0.001%。

    五、逐项审议并通过了《2001年度增资配股的议案》,其表决情况如下：

    1、配售比例及配股数量

    公司以2000年末总股本450,860,357股为基数,按每10股配售3 股的比例向全体 股东实施配股,共可配售135,258,107股。

    此项决议,同意票14票,代表股份184645602股,占到会股东所持股份的99. 92%, 反对票0票,弃权票2票,代表股份150800股,占到会股东所持股份0.08%。

    2、发行对象：

    本次配股发行对象为股权登记日在册的全体股东,其中：国家股可获配55,346 ,906股,国家股股东承诺放弃本次配股；社会公众股东可获配79,911,201股。

    此项决议,同意票14票,代表股份184645602股,占到会股东所持股份的99.918%, 反对票1票代表股份1800股,占到会股东所持股份的0.0009%, 弃权票 1 票代表股份 149000股,占到会股东所持股份的0.0811%。

    3、配股价格及定价依据

    本次配股价格拟定为人民币11元至12.5元,预计可募集资金879,023, 211 元至 998,890,012.5元之间（含发行费用）。

    定价依据：参考二级市场公司股票价格及市盈率状况；不低于公司每股净资产； 投资项目资金需求量；与承销商协商一致。

    此项决议,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99. 92%, 反对票0票,弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    4、募集资金用途

    ⑴抗生素原料及粉针生产基地

    ①哈药集团制药总厂200吨/年7-ACA及系列产品改造项目,该项目总投资 19980 万元,前次配股募集资金已投入2747万元,本次拟投资17233万元。同意票15票,代表 股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股份 149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②哈药集团制药总厂年产1200吨青霉素钾转钠改造项目,该项目拟投资额 2998 万元,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票, 弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ③哈药集团制药总厂青霉素新菌种提高产率设备平衡改造项目, 该项目拟投资 额2800万元,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%, 反 对票0票,弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ④哈药集团制药总厂半合抗青霉素系列改造项目,该项目拟投资额2900万元,同 意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票 1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑤哈药集团制药总厂头孢类系列改造项目,该项目拟投资额2900万元,同意票15 票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票,代 表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑥哈药集团制药总厂公用工程改造项目,该项目拟投资额2826.8万元,同意票15 票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票,代 表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑦哈药集团制药总厂废水处理工程项目,该项目拟投资额2507万元,同意票15票, 代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表 股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑵中药粉针生产基地建设

    ①哈药集团中药二厂提取车间自控及引进冻干机灌装机项目, 该项目拟投资额 9200万元,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%, 反对 票0票,弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②哈药集团中药二厂污水处理项目,该项目拟投资额2100万元,同意票15票, 代 表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股 份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑶名牌中成药生产基地建设

    ①哈药集团世一堂制药厂水丸剂车间改造项目,该项目拟投资额2950万元,同意 票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票 ,弃权票1 票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②哈药集团太阳岛制药厂巴布剂车间技术改造项目,该项目拟投资额2140万元, 同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权 票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑷多剂型产品生产基地建设

    ①哈药集团制药六厂胶囊剂技术改造项目,该项目拟投资额2970万元,同意票15 票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票,代 表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②哈药集团制药四厂科研基地技术改造项目,该项目拟投资额1264万元,同意票 15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ③哈药集团制药六厂科研开发中心技术改造项目,该项目拟投资额2000万元,同 意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票 1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ④哈药集团制药六厂片剂车间技术改造项目,该项目拟投资额2990万元,同意票 15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑸增资三精制药有限公司,完善滋补保健品及口服液和水针剂生产基地建设,

    ①口服液车间技术改造项目,该项目拟投资额2980万元,同意票14票, 代表股份 184645602股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票, 弃权票 2 票 , 代表股份 150800股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②注射剂车间技术改造项目,该项目拟投资额2920万元,同意票15票, 代表股份 184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票, 弃权票 1 票 , 代表股份 149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ③新厂区废水处理工程技术改造工程项目,该项目拟投资额2978万元,同意票15 票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票,代 表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ④公用工程配套技术改造工程项目,该项目拟投资额2980万元,同意票15票, 代 表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股 份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑹生物工程产品生产基地建设,该项目拟投资额2990万元,同意票15票, 代表股 份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1 票 , 代表股份 149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑺哈药集团营销网络整合项目,该项目拟投资额7800万元,同意票15票, 代表股 份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1 票 , 代表股份 149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑻哈药集团企业资源计划系统（ERP）建设,该项目拟投资额2093万元, 同意票 15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ⑼哈药集团商业网点建设

    ①哈药集团药材分公司商业网点开发扩建技术改造项目,该项目拟投资额 2495 万元,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票, 弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    ②哈药集团医药商业分公司商业网点开发技术改造项目,该项目拟投资额 2500 万元,同意票15票,代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票, 弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    5、配股决议有效期

    本次配股决议自公司2000年度股东大会审议通过后一年内有效。同意票 15票, 代表股份184647402股,占到会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票, 代表 股份149000股,占到会股东所持股份的0.08%。

    6、授权事宜

    提请股东大会授权董事会全权办理与本次增资配股有关的事宜并授权董事会在 配股完成后对公司章程进行相应的修改。同意票15票,代表股份184647402股, 占到 会股东所持股份的99.92%,反对票0票,弃权票1票,代表股份149000股,占到会股东所 持股份的0.08%。

    六、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 , 同意票 14 票 , 代表股份 184631802股,占到会股东所持股份的99.91%,反对票0票, 弃权票 2 票 , 代表股份 164600股,占到会股东所持股份的0.09%。

    七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意票 15 票 , 代表股份 184780802股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票0票,弃权票1票,代表股份15600 股,占到会股东所持股份的0.01%。

    本公司本次股东大会已经北京共和律师事务所胡晓华律师见证, 并出具法律意 见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规及《公 司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合 法有效。

    特此公告。

    

哈药集团股份有限公司董事会

    二○○一年四月十六日