哈药集团股份有限公司三届六次董事会会议于2001年3月8日在本公司302 会议 室召开，应参加会议董事14人，实际出席会议的董事13人，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事长 刘存周先生主持了本次会议。会议审议通过了如下议案和事项：

    一、审议通过了公司高级管理人员变动的议案。为实现公司与控股股东在人员 方面的彻底分开，董事会同意刘存周先生辞去公司总经理职务；同意孙树林先生、 姜路先生、李大平先生辞去公司副总经理职务。

    二、决定聘任姜林奎先生为公司执行副总经理，主持公司的生产经营管理等全 面工作；聘任徐效鹏先生、刘巍先生为公司副总经理。

    三、审议通过了《关于彻底实现“三分开”，调整机构设置的议案》。根据中 国证监会关于上市公司与控股股东在资产、人员、财务方面实现“三分开”的有关 要求，公司决定对原有机构设置进行调整，独立设置如下机构：公共关系部、市场 部、财务部、证券部、经济协调部、人力资源部、审计部、法规部、信息中心、研 发中心共“八部两个中心”。

    特此公告

    附件：公司新任副总经理简历

    姜林奎，男，40岁，研究生学历，曾任本公司制药三厂车间副主任、对外联合 办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长，现任本公司董事兼三精制药有限公司总经 理。

    徐效鹏，男，52岁，研究生学历，曾任本公司制药总厂副厂长，现任本公司董 事兼制药总厂厂长。

    刘巍，男，47岁，本科学历，曾任世一堂制药厂副厂长，现任本公司董事兼世 一堂制药厂厂长。