哈尔滨医药股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月22 日上午在本公司七 楼会议室开,出席股东36人,共代表股份17633.91万股,占公司总股本的45.99％, 符 合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议,以投票方式通过了以下决 议:

    一.审议并通过了《1997年度董事会工作报告》;

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％;

    二.审议并通过了《1997年度监事会工作报告》;

    有效票36张,同意票186339100股,占出席股东所持股份的100％;

    三.审议并通过了《1997年度财务决算和1996年度财务预算的报告》;

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％;

    四.审议并通过了《1997年度利润分配方案》

    有效票36张,同意票176332000股,占出席股东所持股份的99.99％;

    (一)1997年税后利润分配情况:

    1997年实现净利润12063.1万元,按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 1205.4万元,提取10％的法定公益金1205.4万元,子公司提取法定盈余公积金6.6 万 元,子公司提取职工奖金福利3.8万元,提取40％的任意盈余公积金4821.6万元,可供 股东分配的利润19435.5万元(包括年初未分配利润14615.2万元),减去1997年已分 配利润7579.2万元。1997年度分红方案:向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含 税),计4601万元。所余未分配利润7255.3万元留待以后年度分配, 具体分红时间另 行公告。

    五.审议并通过了《关于更换董事的议案》,因工作变动原因, 付明仲女士不再担任 公司董事职务,增补冷国庆先生为公司董事。

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％;

    六.审议并通过了《关于更换监事的议案》,因工作变动原因, 刘捷女士不再 担任监事职务,增补李淑琦女士为公司监事;

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％；

    七.审议并通过了《关于董事报酬的议案》;

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％;

    八.审议并通过了根据《上市公司章程指引》要求修改后的公司《章程》;

    有效票36张,同意票176339100股,占出席股东所持股份的100％。

    特此公告

    

哈尔滨医药股份有限公司董事会

    一九九八年四月二十二日

    附件：

    1、新任董事人员简介

    冷国庆，男，43岁，研究生文化，历任哈尔滨制药总厂生活公司经理、销售公 司经理、副厂长等职，现任本公司医药商业分公司经理。

    2、新任监事人员简介：

    李淑琦，女，48岁，大专文化，历任哈尔滨中药二厂政工科干事、科长、党委 副书记等职，现任本公司人事教育部部长。