本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日，源自香港《南华早报》的消息称，“现时已在内地A股上市的哈药股份（600664），正筹备今年内来港上市”，上海证券交易所就此问题要求公司进行澄清并停牌一天。该报导与公司实际情况不符，公司特澄清如下：

    1、公司未有赴香港上市计划，公司无应披露而未披露的信息。

    2、公司控股股东为哈药集团有限公司，目前持有公司34.76%的股权，同时哈药集团有限公司直接持有三精制药（600829）44.82%的股权。经向公司控股股东哈药集团有限公司询证，其海外上市的计划正在拟定中。控股股东的海外上市计划不会对公司生产经营产生重大影响。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十二日