哈尔滨医药股份有限公司1997年度临时股东大会于1998年1月13日 在本公司七 楼会议室召开，到会股东48名，代表股数184682732股，占公司总股本的48.16% ， 符合《公司法》与公司章程的规定，经大会审议，表决通过了如下决议。

    一、审议通过了《关于收购哈尔滨制药二厂的议案》，该议案因属关联交易， 大股东进行回避，由到会中小股东表决。本次股东大会共到会中小股东11名，代表 股数8350732股，为总股本的2.18%，其中同意股数为8350732股， 占到会中小股东 代表股数的100%，获一致通过。该议案具体情况详见公司《收购哈尔滨制药二厂的 公告》。

    二、审议通过了《关于与珠海丽珠医药集团股份公司组建合资企业的议案》， 经双方协商，拟用本公司评估后的生产线等资产与珠海丽珠医药集团所属的丽珠合 成药厂组建资产规模1.7亿元的丽滨药业有限公司，主要生产6-APA、氨苄三水酸、 青霉素钠盐无菌粉、氨苄青霉素等高附加值半合成抗生素原料。双方以净资产投入， 各占50%股份，评估后不足50%部分以现金或产品补足，注册资本拟为1.4 亿元人民 币，注册地点为珠海市。该议案获到会股东代表股数的100%通过。

    该合资事宜能否顺利实施，并不取决于本公司自身的意愿，尚需珠海丽珠医药 集团股份有限公司董事会及股东大会通过后，双方再签订正式的合资合同。本公司 将于签订合同后第一时间作出公告。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会行使限额为3000万元(含 3000 万元)投资方案审批权的预案》。该议案获到会股东代表股数的100%通过。

    四、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 该议案获到会股东代表股数 100%通过。

    特此公告