本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈药集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006 年9月28日上午9时在公司3楼会议室召开,到会股东及股东代理人3人,所持股份431,759,790股,占公司总股份的38.76％,其中流通股股东人数为2人,所持股份为53,924股,非流通股股东人数为1人,所持股份为431,705,866股。公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了《关于变更发行哈药集团股份有限公司短期融资券发行额度的议案》。同意431,759,790票,占参会股数100%。

    鉴于2006年上半年随着公司经营业绩的不断提高,以及公司内部控制不断完善,公司各项经营资金的占用有所减少,为进一步降低公司资金成本,经过严格的现金测算,公司拟将发行短期融资券额度由原定的十五亿元人民币变更为十三亿元人民币,其他事项不变。股东大会批准并授权公司董事会和经营层在上述额度内对发行短期融资券进行具体事项的操作。

    黑龙江启凡律师事务所王丽丽律师对本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书,结论为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。”

    特此公告。

    哈药集团股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十八日

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。