哈尔滨医药股份有限公司1996年度股东大会,于1997年4月12日上午在公司本部 七楼会议室召开,出席会议股东38人,代表股份13653.6万股,占公司总股本的54. 04 ％,符合法定要求,经大会审议,表决通过如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》。

    二、审议通过了《监事会工作报告》。

    三、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告》。

    四、审议通过了《1996年度利润分配预案的报告》。

    经哈尔滨会计师事务所中国注册会计师审核,公司1996年净利润为11243.5万元, 提取法定盈余公积金、法定公益金各10％后,再提取任意公积金55％,余额为2748.7 万元加上年未分配利润11944.8万元计,共计14693.5万元。

    对公司全体普通股股东采取送红股的形式分配利润,送股比例为每10股送 3股, 共计送出7579.2万元,余额7114.3万元转入下一年度分配。

    上述方案尚须报有关部门备案后执行,具体实施时间、办法另行公告。

    五、审议通过了《1997年配股预案的报告》。

    1、本次配股以1996年末总股本为基数,每10股配3股,配售总额7579.2万股。其 中国家股应配4069.2万股,国家股持股单位哈医药集团公司决定放弃本次配股权,并 有偿转让给社会公众股东,每股转让费用为0.10元,在国家有关政策出台前, 转配股 暂不上市流通。

    2、本次配股价为每股4.8元。

    3、本次配股所募集的资金,用于中西药粉针项目改造、6─APA扩产、半合成头 孢菌素、促红细胞生成素等项目的建设。

    4、本次配股决议自股东大会（96年会）决议事,有效期6个月。

    以上配股方案须报有关部门批准,再报中国证监会复审通过后执行。

    六、选举产生第二届董事会和第二届监事会。

    第二届董事会如下:

    阎喜绵、陈永祯、姜路、刘存周、郝伟哲、杨忠臣、付明仲、张利君、江兆金、 姜林奎、刘巍、李作文。

    新任董事简历:

    郝伟哲:男,45岁,研究生学历,高级政工师, 历任哈尔滨制药二厂党委副书记、 党委书记兼副厂长、厂长兼党委书记,1996年10月至今任本公司党委副书记、 副总经 理。

    刘巍:男,43岁,大学本科学历、高级工程师,历任哈尔滨世一堂制药厂副厂长、 厂长,1995年5月至今任本公司哈尔滨世一堂制药厂厂长兼党委书记。

    李作文:男,51岁,中专学历,经济师,历任哈尔滨中药二厂党支部书记兼副厂长、 党委书记,1995年7月至今任本公司哈尔滨制药四厂厂长兼党委书记。

    第二届监事会成员如下:

    刘捷、阎青贤、金乃晶,均为上届监事会成员。其中,金乃晶同志仍做为被推选 的职工代表当选第二届监事会监事。

    七、通报了公司H股上市筹备工作进展情况。

    公司已被国家推荐为第四批境外上市预选企业之一, 鉴于公司目前的股本结构 及国家有关产业政策的要求,董事会决定此次H股发行,将在“哈医药”现有基础,出 资与其它发起人共同组建一新H股上市公司。公司已成立筹备工作小组,积极稳妥推 进公司改组H股发行上市事宜。

    特此公告

    

哈尔滨医药股份有限公司

    一九九七年四月十二日