本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    哈药集团股份有限公司董事会于2005年4月15日以书面方式发出通知,决定4月25日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议,审议表决公司2005年第一季度报告和关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

    会议应参加董事9名,实际参加表决董事9名。会议发出通讯表决票9张,在规定时间内收回有效表决票9张,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形成了如下决议：

    一、以8 票赞成,0票反对,1票弃权,通过了公司2005年第一季度报告。

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了审议关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

    鉴于公司与招商银行哈尔滨分行的综合授信期限已届满,为了本公司的发展和进一步加强与招商银行的合作,本公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信。授信额度：三亿三千万元人民币,用于公司流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务。授信期限：壹年。授信范围：本公司、各分公司及控股子公司。

    特此公告。