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一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：元
产品、
原材 占同类交
关联交 料、劳 易的比例 上年发生
易类别 务名称 关联人名称 预计总金额 （%） 总金额
采购各 产品 哈药集团哈尔滨中药三厂 3,000,000.00 2.96 125,395,415.26
种原材 产品 哈尔滨医药供销有限责任公司 28,270,000.00
料 产品 张家口帝哈制药有限公司 79,360,000.00
产品 哈尔滨康铃科技开发有限责任公司 15,860,000.00
产品 哈尔滨市亨通实业开发总公司 12,100,000.00
小计 138,590,000.00
销售产 商品 哈尔滨医药集团公司药品经销公司 400,000.00 0.37 16,370,981.47
品、商 商品 哈尔滨铃兰药品经销有限公司 24,619,500.00
品 商品 哈尔滨市亨通实业开发总公司 3,200,000.00
商品 哈药集团哈尔滨中药三厂 300,000.00
商品 哈尔滨生物制品有限公司 1,400,000.00
小计 29,919,500.00
代为销 产品 哈药集团生物工程有限公司 1,500,000.00 0.02 2,418,572.35
售产 小计 1,500,000.00
品、商
品
二、关联方介绍和关联关系
(一)哈药集团哈尔滨中药三厂
1、基本情况
法定代表人：于东平
注册资本：315.2万元人民币
注册地址：哈尔滨市道里区机场路838号
主营业务：生产中药提取、喷雾剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酊剂、丸剂、合剂、散剂、栓剂、酒剂、口服液等
2、与本公司的关联关系：
哈药集团哈尔滨中药三厂与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：3,000,000.00元；
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品300,000.00元。
(二)哈尔滨医药供销有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李建华
注册资本：800万元人民币
注册地址：哈尔滨市道里区新阳路155号
主营业务：批发化学原料及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：28,270,000.00元；
(三)张家口帝哈制药有限公司
1、基本情况
法定代表人：王承效
注册资本：1,274.1万美元
注册地址：张家口市建国路24号
主营业务：生产和销售6？APA、半合成青霉素原料药等
2、与本公司的关联关系：
张家口帝哈制药有限公司与本公司为不存在控制关系联营企业。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：79,360,000.00元。
(四)哈尔滨康铃科技开发有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：李桂兰
注册资本：50万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区学府路109号
主营业务：从事浓缩饲料、预混合饲料、酶化饲料、生物混合饲料的生产。饲料技术开发、清洗铁桶。零售兼批发：化工产品等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨康铃科技开发有限责任公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：15,860,000.00元；
(五)哈尔滨市亨通实业开发总公司
1、基本情况
法定代表人：杜滨
注册资本：300万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区学府路101号
主营业务：销售化工原料、零售兼批发；煤炭、化工产品、五金交电、装饰材料、建筑材料、玻璃仪器、电子产品、百货、纺织品、仪器仪表、水产品、汽车零件、鲜花礼品、印刷等等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨市亨通实业开发总公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：12,100,000.00元；
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品3,200,000.00元。
(六)哈尔滨医药集团公司药品经销公司
1、基本情况
法定代表人：刘玉海
注册资本：100万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街125号
主营业务：购销化学制剂、中成药、医疗器械等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨医药集团公司药品经销公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品400,000.00元。
(七)哈尔滨铃兰药品经销有限公司
1、基本情况
法定代表人：郭毅民
注册资本：50万元人民币
注册地址：哈尔滨市南岗区上夹树街11号
主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健品；Ⅱ类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械等。
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨铃兰药品经销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品24,619,500.00元。
(八)哈尔滨生物制品有限公司
1、基本情况
法定代表人：张红延
注册资本：697万元人民币
注册地址：哈尔滨市道里区建国街189号
主营业务：化学药品、中成药、抗生素、生化药等
2、与本公司的关联关系：
哈尔滨生物制品有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品1,400,000.00元。
(九)哈药集团生物工程有限公司
1、基本情况
法定代表人：冷国庆
注册资本：1,606.55万元人民币
注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街180号
主营业务：重组产品、原料药、冻干粉针剂、小容量注射液、软膏剂等
2、与本公司的关联关系：
哈药集团生物工程有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。
3、履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力,能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品1,500,000.00元。
三、定价政策和定价依据
定价政策：
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
定价依据：
1、 采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品,双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。
2、 销售产品的定价依据：公司按照销售给其他独立第三方的价格定价。
3、 代销产品的定价依据：公司按照销售给其他独立第三方的价格定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。
关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集团哈尔滨中药三厂、哈尔滨医药供销有限责任公司、张家口帝哈制药有限公司、哈尔滨康铃科技开发有限责任公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司提供；其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应,有利于公司的稳定经营。
关联销售方面,哈尔滨医药集团公司药品经销公司、哈尔滨铃兰药品经销有限公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司、哈药集团哈尔滨中药三厂、哈尔滨生物制品有限公司等关联企业是公司的固定客户,他们为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了公司的影响力。
受关联人委托代为销售产品方面,哈药集团生物工程有限公司的产品有较强的市场竞争力,我公司是其固定的客户,通过我公司对其产品的销售,为其建立了稳定的销售渠道,同时也为我公司带来了效益。
该等关联交易事项对本公司生产经营、财务状况并未构成不利影响也未损害关联方地利益,公司并未因此交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
(一)本公司董事会在四届三次董事会上审议了《关于公司2005年日常关联交易预计的议案》,关联董事郝伟哲、姜林奎、姜路回避表决,会议应到董事9名,实到董事9名,以6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权通过了此项议案。
(二)独立董事匡海学、黄明、沈国权等三人事前对此关联交易进行了认真的审查,认为本公司与关联方的关联交易是公允的,没有损害本公司的利益,此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人构成依赖。
六、备查文件
(一)公司四届三次董事会决议。
(二)独立董事关于公司2005年日常关联交易预计议案事前认可和发表的独立意见。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○五年四月十二日
