本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈药集团股份有限公司2004年第一次股东大会于2004年12月24日上午9时在公司3楼大会议室召开，到会股东及股东代理人5人，所持股份1160585195股，占公司总股份的93.44％，其中流通股股东人数为4人，所持股份为728,879,329股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

    ㈠关于董事会换届的议案；

    本次股东大会采用累积投票制度，选举郝伟哲先生、姜林奎先生、姜路先生、汪兆金先生、刘永女士、彭周鸿先生、匡海学先生、黄明女士、沈国权先生等9名董事组成公司第四届董事会，具体表决结果如下：

    选举郝伟哲先生为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举姜林奎先生为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举姜路先生为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举汪兆金先生为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举刘永女士为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举彭周鸿先生为公司第四届董事会董事，当选票数为1160585195票；

    选举匡海学先生为公司第四届董事会独立董事，当选票数为1160585195票；

    选举黄明女士为公司第四届董事会独立董事，当选票数为1160585195票；

    选举沈国权先生为公司第四届董事会独立董事，当选票数为1160585195票；

    ㈡关于监事会换届的议案；

    经逐项表决，选举丁鸿利先生、余斌先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王志福先生共同组成公司第四届监事会，具体表决结果如下：

    选举丁鸿利先生为公司第四届监事会监事，同意股数1160585195股，占出席会议有效表决股数的100%，其中流通股份同意股数728,879,329股，非流通股股份同意数431,705,866股；弃权股数0股；反对股数0股。

    选举余斌先生为公司第四届监事会监事，同意股数1160585195股，占出席会议有效表决股数的100%，其中流通股份同意股数728,879,329股，非流通股股份同意数431,705,866股；弃权股数0股；反对股数0股。

    ㈢关于修订股东大会议事规则的议案；

    同意股数1160585195股，占出席会议有效表决股数的100%，其中流通股份同意股数728,879,329股，非流通股股份同意数431,705,866股；弃权股数0股；反对股数0股。

    ㈣关于修改《公司章程》的议案。

    同意股数1160585195股，占出席会议有效表决股数的100%，其中流通股份同意股数728,879,329股，非流通股股份同意数431,705,866股；弃权股数0股；反对股数0股。

    以上各项议案内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、律师见证情况

    黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”

    特此公告。

    

哈药集团股份有限公司董事会

    二○○四年十二月二十四日