哈尔滨医药股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月28 日上午在哈尔滨召 开。出席会议的股东36名,代表股份135674600股,占公司总股本的53.7％,符合法定 要求。本次大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了《1995年度董事会工作报告》

    1995年,公司继续以全力清欠及强化各项基础工作为重点。 经过全体员工的共 同努力,各项重点工作得到了全面落实,公司自素质得到较大提高, 并以迅速积累资 金为中心,重点落实了高技术和高利润含量产品的达产见效,提高资金运转效益和效 率。

    二、审议通过了《1995年度监事会工作报告》

    监事会认为1995年公司全体员工在董事会的领导下,努力工作,全面完成了股东 大会和董事会年初制定的各项重点工作。公司董事会成员及高级管理人员勤政廉政, 忠于职守,努力维护股东利益,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的行为。

    三、审议通过了《1995年度财务决算、1996年度财务预算的报告》

    四、审议通过了《1995年度利润及红利分配方案》

    1995年度利润分配方案为:采取现金红利分配方式,每10股派发现金红利1.50元 （含税）。具体分红事宜另行公告。

    经职工大会民主推荐,补选本公司工会副主席金乃晶女士为公司监事,免去仲崇 筠原监事之职。