哈药集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年12月24日在本公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人，监事余斌先生委托监事丁鸿利先生代为表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，推选丁鸿利先生为公司第四届监事会监事长。

    特此公告。