哈药集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年12月24日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事汪兆金委托董事刘永代为表决，独立董事沈国权因公未能出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郝伟哲先生主持，审议并通过了如下事项：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

    经审议，推选郝伟哲先生担任公司第四届董事会董事长，推选姜林奎先生担任公司第四届董事会副董事长。

    二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案；

    经董事长郝伟哲先生提名，聘任姜林奎先生为公司总经理，聘任孟晓东先生为公司董事会秘书，任期三年。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    经公司总经理姜林奎先生提名，公司董事会决定聘任徐效鹏先生、汪兆金先生、刘巍先生、吴志军先生、刘永女士、张利君先生为公司副总经理，同时聘任吴志军先生兼任公司总工程师、刘永女士兼任公司总会计师，任期三年。

    公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“上述公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述人员的聘任。”

    特此公告。

    附：高管人员简历

    姜林奎，男，43岁，研究生学历，曾任本公司哈药集团制药三厂副厂长、厂长，现任本公司董事、总经理兼哈药集团三精制药有限公司董事长。

    孟晓东，男,32岁,大学本科学历,会计师,曾任本公司财务部会计、财务部长，现任本公司董事会秘书、证券部部长。

    徐效鹏，男，55岁，研究生学历，曾任哈药集团制药总厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理。

    汪兆金，男，57岁，研究生学历，高级经济师，曾任哈尔滨中药三厂副厂长、厂长，哈药集团制药六厂厂长，现任本公司董事、副总经理兼哈药集团制药六厂厂长。

    刘 巍，男，50岁，大学本科学历，曾任哈药集团世一堂制药厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理兼哈药集团世一堂制药厂厂长。

    吴志军，男，47岁，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长、本公司副总工程师，现任本公司副总经理、总工程师。

    刘永，女，51岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师，曾任哈药集团制药总厂财务处长、副总会计师、总会计师，本公司副总会计师，现任本公司董事、副总经理、总会计师。

    张利君，男，47岁，研究生学历，副主任药师，曾任哈尔滨北方制药厂厂长，本公司药材分公司经理。现任本公司副总经理、哈药集团医药有限公司董事长、总经理、党委书记。