哈药集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2004年11月23日在本公司三楼会议室召开,会议应到监事4人,实到监事3人,监事郭?未能出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长李淑琦女士主持,经全体监事认真讨论,审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于监事会换届的议案》

    同意提名丁鸿利先生、余斌先生为公司第四届监事会监事候选人,并提请公司股东大会审议。同时,经公司职工民主选举,推选王志福先生为公司第四届监事会职工代表监事。

    公司第四届监事会监事候选人简历见附件。

    二、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

    相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    附件：哈药集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

    丁鸿利,男,54岁,大学文化,曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书记兼天鹅股份有限公司董事长,现任哈药集团有限公司党委副书记。

    王志福,男,56岁,大专文化,高级经济师,曾任哈尔滨医药集团有限公司办公室主任,哈药集团股份有限公司公共关系部部长兼办公室主任。现任哈药集团股份有限公司工会主席。

    余斌,男,38岁,大学文化,会计师,曾任深圳鸿华股份有限公司财务经理、审计部经理,深圳哲信实业有限公司财务总监,现任南方证券有限公司稽核监察总部副总经理。