本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年2月18日召开二00三年第一次临时董事会会议,会议以书面议案送达方式进行表决。公司共有董事7名,其中内部关联董事4名,独立董事2名,外部董事1名,为保证董事会决议的有效性,关联董事未回避事项表决,但关联董事对第二项议案做出如下的声明：站在全体股东利益的立场上参加本次关联交易表决,保证关联交易不损害公司及全体股东的利益。与会董事经审议一致同意通过下述决议事项：

    1、关于投资天宇网络通信集团有限公司的议案

    具体内容见对外投资公告。

    2、关于同意投资组建陆家嘴金张开发有限公司的议案

    陆家嘴金张开发有限公司主要负责金张地区的统一规划和开发,注册资本2亿元,其中上海陆家嘴集团有限公司出资6000万元,占注册资本的30%；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司出资6000万元,占注册资本的30%；上海浦东土地发展控股有限公司出资8000万元,占注册资本的40%。由于本投资系关联交易,待有关协议正式签署后,公司将及时依照关联交易的要求进行信息披露。

    特此公告。