根据上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届董事会第三次特别会议 决议，定于1994年10月30日（星期日）在上海（具体会议时间地点见会议通知）召 开公司临时股东大会，有关事项公告如下：

    一、会议议程：1、审议公司1994年中期及以前年度的利润分配；2、方案修改 公司章程；3、听取董事会有关公司减资的情况汇报。

    二、出席对象：1994年10月7日在上海证券交易所登记在册，拥有本公司股票2 万股（含2万股）以上的股东。凡持股不足2万股的股东，可按每2 万股地协商产生 一名代表出席。

    三、出席会议登记办法：凡符合出席会议条件的社会个人股股东凭本人身份证、 股票帐户及授权委托书，法人股股东代表凭单位证明于1994年10月10日─11日上午 10：00到下午3：30前往上海市浦东大道981号输登记手续。异地股股东可用通讯方 式登记，将登记内容函寄或传真至本公司，收件截止日期10月11日，以邮戳为准并 请注明“股东大会登记”。会议期间食宿自理。

    四、联系办法

    公司地址：上海市浦东大道981号

    邮政编码：200135 电话：8878888转大会秘书处

    联系人：盛芷琴 贾伟 传真：8877100