本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会第十项议案《关于提名张乐平为公司第三届监事 会候选人的议案》为新增议案。本议案已于2002年6月14 日在上海证券报和香港大 公报上公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二00一年度股东大会于二00二年六月 二十六日在上海国际体操中心举行,公司部分股东以及董事、监事、 高级管理人员 出席了大会。参加本次会议的股东及股东代表共644人,代表股权1,202,934,649股, 占公司股本总额的64.408% "'.*其中B股股权4,921,156股 ,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次股东大会以公告方式通知 公告于2002年4月26日《 上海证券报》和2002年4月27日《大公报》 ,以投票方式表决。 会议审议通过了如 下决议：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案和2002年预计利润分配政策》

    2001年公司实现净利润117,516,800.62元,加上盈余公积转入数43,296. 39元, 减去按公司章程规定提取的10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10% 任意盈余公 积金和子公司的盈余公积金等项共计45,234,159.67元, 加上年初未分配利润 260 ,197,145.98元后的可分配利润为332,523,083.32元,会议同意将本年度分配利润结 转下年度。本年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于“八项资产”减值准备和损失处理的内控制度》

    六、审议通过了《关于公司章程的修正案》

    七、审议通过了《关于公司股东大会议事规则的议案》

    八、审议通过了《关于公司董事会议事规则的议案》

    九、审议通过了《关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》

    十、审议通过了《关于提名张乐平为公司第三届监事会人选的议案》

    公司原监事濮近兴为公务员,不符合上市公司监事任职资格,公司依照中国证监 上海证管办公司处函 2002 065号文的规范整改要求,濮近兴不再担任公司监事、公 司监事会现提名张乐平为本公司第三届监事会监事候选人。

    本次股东大会经上海市公证处公证。本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所 律师现场见证,并出具法律意见书,认为股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程的规定》,出席会议人员的资格合法有效； 本次股东大会监事会提出 的新提案,提案人已在股东大会召开前十日将提案递交董事会,并经董事会审核后以 公告方式通知公司股东。本次会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

     二00 一年度上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股东大会表决统计结果

    表决结果同意票占到会有效表决

    表决事项A股B股股数权的股东代表

                                    同意         反对     弃权    同意   

    一、2001年度董事会工作报告     1197689032    38256    4360   4471914 

    二、2001年度监事会工作报告     1197685132    38256    8260   4466914 

    三、2001年度财务决算报告       1197685132    39756    6760   4466814 

    四、2001年度利润分配预案       1197679229    45659    6760   4429516 

    和2002年预计利润分配政策

    五、关于″八项资产″           1197678132    39856   13660   3547572 

    减值准备和损失处理

    的内控制度

    六、关于公司章程的修正案       1197678232    38256   15160   3547472 

    七、关于公司                   1197673629    42859   15160   3544572 

    股东大会议事规

    则的议案

    八、关于公司董事               1197673629    42859   15160   3544472 

    会议事规则的议案

    九、关于聘用会计               1197680032    36456   15160   4436964 

    师事务所及  

    其报酬的议案

    十、关于提请张乐平             1197670093    38195  23360   3488074  


                                   反对    弃权       合计   股数的百分比

    一、2001年度董事会工作报告     7000    5000    1202160946     99 .936

    二、2001年度监事会工作报告     7000   10000    1202152046      99.935

    三、2001年度财务决算报告       7000   10100    1202151946      99.935

    四、2001年度利润分配预案      44398   10000    1202108745      99.931

    和2002年预计利润分配政策

    五、关于″八项资产″         896392   39950    1201225704      99.858

    减值准备和损失处理

    的内控制度

    六、关于公司章程的修正案     896392   40050    1201225704      99.858

    七、关于公司                 899392   40050    1201218101      99.857

    股东大会议事规

    则的议案

    八、关于公司董事             899392   40050    1201218101      99.857

    会议事规则的议案

    九、关于聘用会计               7000   39950    1202116996      99.932

    师事务所及  

    其报酬的议案

    十、关于提请张乐平             5000  990840    1201158167      99.852

    为公司第三届监事会候选人的议案