重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2002年6月12 日在公司本部召开第 三届董事会第三次会议,应到董事7人,实到董事5人,董事瞿承康、 黄锡熊分别委托 康慧军和姚锡棠董事出席会议并代为签署会议有关决议事项, 会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过了参与投资上海浦东滨江开发建设投资有限公司的议案；

    该公司作为黄浦江两岸浦东新区开发投入和实施的载体, 主要负责土地成片开 发与经营、房地产开发和经营、销售、置换等；主要投资方为上海浦东新区国有资 产管理委员会、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司和上海浦东发展 集团 有 限公司；公司注册资本为人民币20000万元,我公司拟投资2500万元, 占注册资本的 12.5%。

    2、 审议通过了本公司继续为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限 公司提供一亿二千五百万元人民币担保的议案；

    除上述担保外,公司截至2002年5月31日,对外担保总额为11.26亿元人民币。

    3、审议通过监事会提出的2001年度股东大会临时提案《关于提名张乐平为第 三届监事会候选人》的议案；

    公司原监事濮近兴系国家公务员,不符合上市公司监事任职资格,依照中国证监 会上海证券监管办公室公司处[2002]065号文的规范整改要求,濮近兴不再担任公司 监事,公司监事会提名张乐平女士为公司第三届监事会候选人报董事会审核,此议案 须经公司2001年度股东大会审议通过生效。

    4、审议通过经朱国兴总经理提议聘任孙家祥、魏宗斯、徐顺祥、蒋平4人为公 司副总经理的议案；

    5、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    与会董事及公司高管人员认真学习了《中国证监会、国家经贸委关于开展上市 公司建立现代企业制度检查的通知》等文件, 审议通过了《公司建立现代企业制度 的自查报告》。

    特此公告

    附：人员简历

    孙家祥,男,1948年10月出生,中共党员,大专学历,经济师,1968年1月参加工作。 历任：上海市第三建筑工程公司工程处主任；上海市第三建筑工程公司工程部副经 理；上海陆家嘴（集团）有限公司工程部经理助理兼陆家嘴金融区项目筹建处主任； 上海陆家嘴（集团）有限公司工程建设分公司副经理；上海陆家嘴（集团）有限公 司市政建设分公司经理。

    魏宗斯,男,1947年8月出生,中共党员,大专学历,经济师,1968年8月参加工作。 历任：上海市房屋设备厂副厂长；上海市房屋设备工程公司副经理；上海陆家嘴建 材设备供应公司总经理；上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室主任；上 海陆家嘴房产开发有限公司总经理；上海陆家嘴（集团）有限公司企业管理部经理； 上海陆家嘴（集团）有限公司计划部经理

    徐顺祥,男,1947年10月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,1968年12月参加 工作。历任：宜昌地区土畜产进出口公司副经理；宜昌地区外贸公司经理；宜昌地 区对外经济贸易局副局长；宜昌地区外贸总公司总经理；宜昌地区对外经济贸易局 局长、党委书记；宜昌地区对外经济贸易委员会主任、党委书记, 兼宜昌市进出口 公司总经理、宜昌市招商局（市开发办）局长（主任）；上海陆家嘴（集团）有限 公司地产经营部经理

    蒋平,女,1958年4月出生,中共党员,大专学历,经济师,1976年7月参加工作。历 任：上海市住宅建设指挥部办公室主任助理；上海市房地产实业公司办公室负责人； 上海陆家嘴（集团）有限公司办公室副主任；上海陆家嘴（集团）有限公司企业管 理部经理兼投资发展有限公司总经理；