上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年12 月18日在上海国际体操中心举行，出席本次会议的有康慧军、朱国兴、钱稼宏、汪 雅谷、姚锡棠、黄锡熊、瞿承康董事。会议形成决议如下：

    1、通过公司高级管理层人员聘任的议案。选举 康慧军为董事长，聘任朱国兴 为公司总经理，聘任朱蔚担任公司副总经理，聘任段际凯担任公司总经理助理，聘 任张日法担任公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。

    2、通过参股平安证券网上经纪有限责任公司的议案。

    公司注册资本1亿元人民币，平安证券有限责任公司出资9500万元， 占注册资 本的95%；我公司出资500万元，占注册资本的5%。

    3、通过上海香格里拉资产重组拟成立上海香格里拉集团股份有限公司的议案。

    上海浦东香格里拉酒店有限公司由嘉里上海 浦东 有限公司与本公司共同组建 的一家中外合作经营企业，注册资本3000万美元，我公司占1%的股份，现香格里拉 亚洲 有限公司计划将公司现有控股的国内企业通过吸收合并和对外投资的方式注 入上海浦东香格里拉酒店有限公司，并将其改组为上海香格里拉集团股份有限公司。

    4、通过组建中外合资企业“上海黄金置地有限公司”的议案。

    合资公司注册资本为3500万美元，GOLDEN.LANDMARK公司出资3325万美元， 占 95%。我公司出资175万美元，占5%。

    特此公告