根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定, 公司第二届董事会第十四次会议推荐了两名独立董事候选人, 他们是姚锡棠先生、 黄锡荣先生,现将二名独立董事简历、任职情况及公司推荐理由公告如下：

    姚锡棠先生,66岁,1961年毕业于莫斯科工程经济学院, 现任上海浦东改革与发 展研究院院长、教授。曾经在上海社会科学院工业经济研究室任主任, 副研究员。 上海社会科学院任副院长,研究员、教授,其中1991～1996年分别在美国加州大学、 日本京都大学、美国马里兰大学任客座研究员。同时还兼任上海法律与经济研究会 会长、上海台港澳经济研究会会长、全国港澳经济研究所副会长、上海管理科学会 副会长。姚锡棠先生是著名的经济学家,他在经济管理方面有着很深的造诣,并出版 和发表了许多专著和论文。曾经长期主持浦东开发开放的研究工作, 包括如何加强 上市公司法人治理机构的研究,对公司规范运作将起到积极的作用。

    黄锡荣先生,48岁,毕业于亚洲 澳门 国际公开大学工商管理硕士 MBA 。 现任 上海期货交易所结算部经理,高级会计师。1986年起在本市大型集团负责财务管理、 法律事务管理和企业转制上市的相关实务工作,具有丰富的企业财务管理、 法律事 务管理经验,并先后在本市有关律师事务所,会计师事务所从事兼职律师和注册会计 师业务,具有良好的中介机构实务经验。1994 年调入上海商品交易所任副总会计师 主持工作 。1999年原上海商品交易所与金属、粮油商品交易所合并,组建为上海期 货交易所后担任结算部经理。任职期间曾参与中国证监会期货部组织的“中国期货 市场财务会计与税收研究”课题组研究工作, 参与中国证监会期货部组织的期货交 易有关规则、细则的制订和期货结算、资金清算业务操作规程的制订, 在全国性会 计、审计学术刊物上发表论文多篇,是一位资深的会计专业人士。

    公司董事会认为,姚锡棠、黄锡荣先生均符合独立董事独立性的条件,具备独立 董事的任职资格, 与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其主要股东之间不 存在任何影响其独立客观判断的关系, 董事会认为其适宜担任上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司独立董事。