根据上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届第三次董事会会议决议， 定于1994年5月21 日（星期六）在上海（具体会议时间地点见会议通知）召开公司 第二届股东大会（1993年年会），有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议1993年度董事会工作报告

    2、审议1993年度监事会工作报告

    3、审议公司财务预、决算报告及利润分配方案

    4、修改公司章程

    5、调整董事会成员

    6、需提交股东大会审议的其他事项

    二、出席对象

    1994年4月15日在上海证券交易所登记在册，拥有本公司股票2万股（含2万股） 以上的股东。凡持股不足2万股的股东，可按每2万股自行协商产生一名代表出席。

    三、出席会议登记办法

    凡符合出席会议条件的社会个人股股东凭本人身份证、股票帐户及授权委托书， 法人股股东代表凭单位证明于1994年4月18日-19日上午10:00到下午3:30 前往上海 市浦东大道981号办理登记手续。异地股股东可采用通讯方式登记， 将登记内容函 寄或传真至本公司，收件截止日期4月19日，以邮戳为准并请注明“股东大会登记” 。会议期间食宿自理。

    四、联系办法

    公司地址：上海市浦东大道981号

    邮政编码：200135

    电话：8878888转大会秘书处

    联系人：盛芷琴 贾伟 传真：8877100