根据公司第二届董事会第十四次会议决定于2001年12月18日召开2001年度临时 股东大会。
    一、会议审议内容
    1、关于第三届董事会、监事会候选人议案
    2、关于受让上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让议案
    3、关于与上海张江高科技园区开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案
    4、关于独立董事津贴标准的议案
    二、出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员
    2、截止2001年11月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的A股股东和2001年12月5日收市后登记在册的B股股东 B 股最后交易日为 11月30日 或其代理人。
    三、会议登记办法
    请符合上述条件参加会议的股东于2001年12月11日上午900至下午1600,持 本人身份证、股东帐户委托代理人持委托人身份证、授权委托书 附后 、委托人股 东帐户及代理人身份证办理登记。
    登记地点:浦东新区源深体育中心 张杨路1458号、源深路655<一号门>、羽 山路9号<六号门>
    交通:589、621、626、630、783路公交车
    四、注意事项
    会期半天,出席会议的股东者交通费、食宿费自理。
    股东大会秘书处联系办法:
    地址:中国上海市浦东大道981号
    邮编:200135
    电话: 8621 58878888-420
    传真: 8621 58877100
    特此公告。
    
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司    二00一年十一月十五日