上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2000年股东大会于2001年六月二十八 日在浦东新区源深体育中心举行。参加本次会议的股东及股东代表共12520人,代表 股权1231154907股,占公司股本总额的65.92%(其中B股股权24091911股), 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会以公告方式通知(公告于 2001年5 月22日《上海证券报》和《亚洲华尔街日报》),以投票方式表决。会议决议事项如 下：

    一、通过《公司2000年度董事会工作报告》, 报告向大会通报了一年来公司的 经营情况和董事会的工作情况。

    二、通过《公司2000年度监事会工作报告》, 报告向大会通报了监事会一年来 的工作情况并就公司依法运作情况等有关事项发表了独立意见。

    三、通过《2000年度财务决算报告及利润分配方案》。2000年公司实现净利润 350,012,451.11元,加上盈余公积转入数31,628,494.08元, 减去按公司章程规定提 取的10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10% 任意盈余公积金和子公司的盈余公 积金等项共计41,706,933.19元,加上年初未分配利润107,031,533.98元后的可分配 利润为446,965,545.98元,本次分配方案为：按年末股本186768.4万股为基础,以每 10股派出现金红利1.00元人民币(含税),共计186,768,400元, 未分配利润结转下年 度。本年度不进行送股,也不进行资本公积金转增股本。

    四、通过《关于修改公司章程部分条款的报告》。

    五、通过《关于续聘会计师事务所的报告》,建议续聘大华会计师事务所、 罗 兵咸·永道会计师事务所担任公司财务审计工作,并授权公司董事会决定其报酬。

    六、通过《关于受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》。

    第六项事项属关联交易, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程 之规定,对该事项表决时,关联方上海陆家嘴(集团)有限公司予以回避。

    本次股东大会经上海市公证处公证。

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书, 该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 之规定；出席公司2000年度股东大会的人员资格合法、有效；公司2000年度股东大 会的表决程序合法有效。

    特此公告。

    附：1、本次大会表决统计结果

    2、 备查文件：《北京市竞天公诚律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司2000年度股东大会之法律意见书》

    二000年度股东大会表决统计结果

    表决事项                                              表决结果

                                                              A股

                                                  同意        反对    弃权

    一、公司2000年度《董事会工报告》              1192809958 112274 134402

    二、公司2000年度《监事会工报告》              1192796805 118145 143984

    三、公司2000年度《财务决算报告及利润分配预案》1192705972 202667 150295

    四、《关于修改公司章程部分条款的报告》        1192817280  91930 149724

    五、《关于续聘会计师事务所报告》              1192814398  87992 156544

    六、《关于受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》    62859020  87050 172764


    表决事项                                               表决结果

                                                              B股

                                                   同意      反对     弃权

    一、公司2000年度《董事会工报告》               11420864  341045 145658

    二、公司2000年度《监事会工报告》               11366864  341045 199658

    三、公司2000年度《财务决算报告及利润分配预案》 11366740  401169 139658

    四、《关于修改公司章程部分条款的报告》         10369728 1315537 222302

    五、《关于续聘会计师事务所报告》               11369864  358045 178658

    六、《关于受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》   10365372 1312537 229658


    表决事项                                       同意票     占到会股东

                                                   股数         代表股数

                                                   合计         的百分比

    一、公司2000年度《董事会工报告》               1204230822  97.81％

    二、公司2000年度《监事会工报告》               1204163669  97.81％

    三、公司2000年度《财务决算报告及利润分配预案》 1204072712  97.80％

    四、《关于修改公司章程部分条款的报告》         1203187008  97.73％

    五、《关于续聘会计师事务所报告》               1204184262  97.81％

    六、《关于受让陆家嘴中心区土地使用权的议案》     73224392  72.35％