(一九九四年四月六日通过)

    上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届董事会第三次会议于1994年 4月6日在公司本部召开。王安德董事长主持了会议。董事会成员（按姓氏笔划为序） 王安德，汪雅谷、张哲、郑尚武出席了会议，董事任连友、何以平分别委托徐幼松、 徐可涵出席会议，监事会成员朱蔚列席了会议，监事长张耀伦委托钱芝平列席了会 议。

    会议听取了王安德总经理所作的《一九九三年开发经营工作总结》和《一九九 四年财务情况报告》。并就规范公司股本结构的问题进行了讨论。董事会作出决议 如下：

    一、同意王安德总经理所作的《一九九三年开发经营工作总结》和《一九九四 年开发经营计划》。

    二、同意郑尚武副总经理所作的《一九九三年财务情况报告》，建议对1993年 未分配利润暂不分配，用于1994年滚动开发。（如公司股本结构发生变化，则未分 配利润应在股本结构变化前予以分配。）提请股东大会审议。

    三、根据1993年度公司实际增资配股情况，建议将公司章程第二章第六条修改 为“公司注册资本金为人民币柒亿叁仟叁佰万元，等分成柒亿叁仟参佰万股，每股 人民币壹元……”，提请股东大会审议。

    四、鉴于公司董事、副总经理余力先生已由浦东新区管委会另行安排工作，决 定免去余力先生公司副总经理职务，同时建议余力先生不再担任公司董事，决定提 请股东大会审议。

    五、董事会建议，第二届公司股东大会五月份适当时候在上海举行。