每日必读上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二○○○年临时股东大会于二○○○ 年十一月二十八日在东昌电影院举行。参加本次会议的股东及股东代表共949人,代 表股权1208733292股,占公司股本总额的64.72% 其中B股股东及股东代表149人, 代 表股权10098284股 。
由于本次股东大会决议事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》 和本公司章程之规定,对本次关联交易事项表决时,关联方上海陆家嘴(集团)有限公 司予以回避,实际参与表决代表共947人,代表股权78793292股,符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定,本次股东大会以公告方式通知 公告于2000年10月27日《上 海证券报》和《亚洲华尔街日报》 ,以投票方式表决。会议决议事项如下：
一、通过《向上海陆家嘴(集团)有限公司出售本公司部分资产之事项的报告》。
二、通过《向上海陆家嘴(集团)有限公司收购其部分资产之事项的报告》。
三、通过《授权公司董事会全权处理向上海陆家嘴(集团)有限公司出售和收购 部分资产项目并向政府主管部门的报审手续》。
本次股东大会已经上海市公证处公证。
本次大会由北京竞天律师事务所白维、张绪生律师出具法律意见书, 根据该法 律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定； 出席公司2000年度临时股东大会的人员资格合法、有效；公司2000年度临时股东大 会的表决程序合法有效。
特此公告
附：1、本次大会表决统计结果
2、 备查文件《北京竞天律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限 公司2000年度临时股东大会法律意见书》
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2000年11月28日
二○○○年临时股东大会表决统计结果
表决 结果
A股 B股
表决事项 同意 反对 弃权 同意 反对
一、向上海陆家嘴(集团)有限公司出售部分资产
1、上海富都世界有限公司50%股权： 68524453 4362 1100 8084155 -
2、新上海国际大厦有限公司20%股权： 68511345 11370 4400 8100555 -
3、上海大光明建筑装饰有限公司55%股权： 68523113 2002 2000 8087955 -
4、上海御桥发展有限公司70%股权： 68523413 1122 2580 8100555 -
二、向上海陆家嘴(集团)有限公司
收购其公司部分资产：
1、联通国脉通信股份有限公司3.34%股权： 68525133 802 1180 8078955 -
2、上海高泰稀贵金属股份有限公司42%股权：68526356 302 457 8100555 -
3、光大银行0.36%股权: 68526513 602 - 8100555 -
4、大众保险股份有限公司4%股权： 68526613 502 - 8100555 -
5、申银万国证券有限公司1.54%股权： 68525813 1002 300 8100555 -
三、授权公司董事会全权处理向 68511445 802 14868 8099267 1288
上海陆家嘴(集团)有限公司出
售和收购部分资产项目并向
政府主管部门报审手续:
表决事项 弃权 同意票
股数合计
一、向上海陆家嘴(集团)有限公司出售部分资产
1、上海富都世界有限公司50%股权： 1501779 76608608
2、新上海国际大厦有限公司20%股权： 1485379 76611900
3、上海大光明建筑装饰有限公司55%股权： 1497979 76611068
4、上海御桥发展有限公司70%股权： 1485379 76623968
二、向上海陆家嘴(集团)有限公司
收购其公司部分资产：
1、联通国脉通信股份有限公司3.34%股权： 1506979 76604088
2、上海高泰稀贵金属股份有限公司42%股权： 1485379 76626911
3、光大银行0.36%股权: 1485379 76627068
4、大众保险股份有限公司4%股权： 1485379 76627168
5、申银万国证券有限公司1.54%股权： 1485379 76626368
三、授权公司董事会全权处理向 1485379 76610712
上海陆家嘴(集团)有限公司出
售和收购部分资产项目并向
政府主管部门报审手续:
表决事项 占到会实际参与表决的
股东代表股数的百分比
一、向上海陆家嘴(集团)有限公司出售部分资产
1、上海富都世界有限公司50%股权： 97.23%
2、新上海国际大厦有限公司20%股权： 97.23%
3、上海大光明建筑装饰有限公司55%股权： 97.23%
4、上海御桥发展有限公司70%股权： 97.25%
二、向上海陆家嘴(集团)有限公司
收购其公司部分资产：
1、联通国脉通信股份有限公司3.34%股权： 97.22%
2、上海高泰稀贵金属股份有限公司42%股权： 97.25%
3、光大银行0.36%股权: 97.25%
4、大众保险股份有限公司4%股权： 97.25%
5、申银万国证券有限公司1.54%股权： 97.25%
三、授权公司董事会全权处理向 97.23%
上海陆家嘴(集团)有限公司出
售和收购部分资产项目并向
政府主管部门报审手续:
