30日在上海浦东新区东昌电影院举行。参加本次会议的股东及股东代表共707人， 代表股权903751495股，占公司股本总额的67.74％(其中B股股东及股东代表165人， 代表股权数47673811股)符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次股东大 会以公告方式通知(公告于1998年4月20日和5月21 日《上海证券报》和《亚州华尔 街日报》)，以投票方式表决，会议决议事项如下：

    一、通过《董事会工作报告》，报告向大会通报了董事会一年来的工作情况。

    二、通过《监事会工作报告》，报告向大会通报了监事会一年来的工作情况并 就公司依法运作情况等有关事项发表了独立意见。

    三、通过《董事长业务报告》，因受房地产市场疲软及亚洲金融危机的双重影 响，公司未能完成1997年度业绩目标，1998年度的总体目标是维持现有经营规模。

    四、通过《1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》，1997年度公司实现 净利润445316591.85元，加上年初未分配利润6234805.90元，减去公司提取当年的 法定盈余公积金，法定公益金,任意盈余公积金各10 ％和子公司的盈余公积金等项 后的可分配利润为280067681.89元，决定1998年上半年度暂不分配。

    五、通过《关于修改公司章程的报告》，会议根据《上市公司章程指引》的要 求修订了公司章程，新的《公司章程》授权董事会行使不超过公司净资产的30％的 投资决策权。

    六、通过《关于聘任会计师事务所报告》，决定续聘大华会计师事务所，永道 会计师事务所担任公司财务审计工作，并授权公司经营班子决定其报酬。

    七、选举产生由王崇基、王新奎、张哲、汪雅谷、郑尚斌、贾春荣、康慧军等 七人组成的第二届董事会以及由张耀伦、钱稼宏、傅立瑜等三人组成的第二届监事 会。

    本次股东大会经上海市处公证。

    附件：

                一九九七年度股东大会表决统计结果

    表决事项                 表决结果                   同意票   占到会股东

                            A股同意        B股同意      股数合计  代表股数

                           票数   股数    票数  股数              的百分比

    1、《董事会工作报告》  212   855666727  82  45882896  901549623  99.76

    2、《监事会工作报告》  211   855665147  82  45882896  901548043  99.76

    3、《董事长业务报告》  202   855660513  78  45838931  901499444  99.75

    4、《1997年度财务决算及

    1998年度财务预算报告》 198   855651339  75  45817859  901469198  99.75

    5、《关于修改公司章程的

                    报告》 211   855684236  87  45946054  901630290  99.77

    6、《关于聘任会计师事

    务所的报告》           213   855687036  87  45954054  901641090  99.77

    7、选举第二届董事会、监事会，其中：

    王崇基(董事)           192   855655397  69  1708908   857364305  94.87

    王新奎(董事)           206   855680006  78  1799008   857479014  94.88

    张哲(董事)             205   855675606  81  1817568   857493174  94.88

    汪雅谷(董事)           204   855668893  81  1817568   857486461  94.88

    郑尚武(董事)           203   855670296  79  1764090   858434386  94.88

    贾春荣(董事)           204   855670396  81  1817568   857487964  94.88

    康慧军(董事)           205   855667096  80  1815568   857482664  94.88

    张耀伦(监事)           207   855680106  80  1817568   857497674  94.88

    傅立瑜(监事)           204   855670396  80  1807734   857478130  94.88