上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年5 月 21日在上海浦东文化馆举行。参加本次会议的股东及股东代表共698人， 代表股权 925617225股；占公司股本总额的69.38％，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议事项如下：

    一、通过《董事会工作报告》。董事会向大会通报了一年来的工作情况，公司 首届董事会于1997年任期届满，本次股东大会后将按法律规定程序产生公司新一届 董事会人选。

    二、通过《监事会工作报告》。监事会认为，在过去的一年中，董事会全体成 员及公司其他高级管理人员恪尽职守、勤勉工作、成绩显著，未发现董事会成员及 其他高级管理人员有任何违反法规和公司章程的行为，公司首届监事会于1997年任 期届满，本次股东大会后将按法律规定程序产生公司新一届监事会人选。

    三、通过《董事长业务报告》。 会议认为， 公司圆满完成了股东大会确定的 1996年度经营目标，确定199 7年度公司业绩目标为销售收入12亿元，税后利润6.3 亿元。

    四、通过《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》。1996年公司实现净 利润623713990.59元，加上年初未分配利润2436197.11元，减去公司提取当年的法 定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金各10％和子公司的盈余公积金等项后 的可分配利润为387394805.90元，公司于1996年12月以中期利润共381160000 元实 施送股，年末剩余未分配利润6234805.90元，决定全部结转下年度分配。

    本次股东大会经上海市公证处公证。