上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届董事会第九次会议于 1997年4 月16日举行，决议事项公告如下：

    一、通过《董事会工作报告》，提请股东年会审议。本届董事会于1997年任期 届满，将请各股东单位向公司推荐新一届董事会人选。

    二、通过《董事长业务报告》，提请股东年会审议。

    三、通过《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》，提请股东年会审议， 1996年公司实现净利润623713990.59元，加上年初未分配利润2436197.11元， 减 去公司提取当年的法定盈余公积金、公益金，任意盈余公积金各10％和子公司的盈 余公积金等项后的可分配利润为387394805.90元，公司于1996年12月以中期利润共 381160000元实施送股，年末剩余未分配利润6234805.90元， 建议全部结转下年度 分配。

    四、批准公司1996年年度报告，决定1996年年度股东大会于1997年5月21 日召 开，具体会议时间和地点在会议登记结束后通知。

    有关事项公告如下：

    (一)会议内容

    1.审议《董事会工作报告》；

    2.审议《监事会工作报告》；

    3.审议《董事长业务报告》；

    4.审议《1996年度财务决算和1997年财务预算报告》；

    5.需提交股东大会审议的其他事项。

    (二)出席对象

    1.公司董事会、监事会全体成员。

    2.1997年5月2日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司A股股东以及 1997 年5月7日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B 股股东或其授权委托代 表。

    (三)会议登记办法

    凡符合出席会议条件的股东凭股东身份证明，股票帐户（委托他人出席请同时 备妥授权委托书及代表人身份证明）于1997年5月12日至13日上午10:00至下午4:00 前往公司股东大会秘书处办理登记，股东大会秘书处亦同时受理信函及传真登记， 来函及传真请注明“股东大会登记”字样。

    会议期间，出席会议的股东代表食宿交通自理。

    (四)股东大会秘书处联系办法

    地址：上海市浦东大道981号

    邮编：200135

    电话：86-21-58878888转217分机

    传真：86-21-58877100