上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司1996年度第一次临时股东大会于 1996年8月8日在上海浦东文化馆召开，出席本次股东大会的股东代表459人， 持股 总数522831697股，占公司总股本的71.33％，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议决议事项如下：

    一、审议通过公司1996年度配股方案，具体决议事项为：

    1、本次配股比例为公司现有总股本的30％，总额219900000股。

    2、本次配股价格为每股人民币5.00-5.50元。具体价格授权董事会按批准配股 时市场情况确定。

    3、本次配股募集资金的用途：主要用于陆家嘴中心区N3地块、 桃林小区土地 的开发、相关基础设施建设及金杨新村住宅建设。

    4、本次配股的有效期限为1996年12月31日之前。

    5、授权董事会办理与本次配股有关的事项。

    二、要求公司董事会根据中国证监会1996年7月24日《关于规范上市公司行为 若干问题的通知》的精神，修改完善1996年中期分配方案，尽快提交本年度下一次 临时股东大会通过。

    以上决议经本公司1996年度第一次临时股东大会表决通过并经上海市公证处公 证。

    特此公告。