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重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月29日在上海浦东新舞台召开了2006年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计103人次,代表股份1,235,681,179股,占公司总股本的66.1611%,其中B股股份67,153,347股。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨小明先生主持会议,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》
2006年公司主营业务转型得到全面落实,公司的经营业绩稳定,全年完成净利润5.88亿元,比上年略有增长,完成了年度经营目标。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》
2006年监事会紧密围绕公司的主营业务,依法履行职责,认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告,对公司的重大决策事项,工程和采购项目付款,重大房产采购和销售,应收帐款和存量房产等方面开展专项检查工作。
3、审议通过《2006年度财务决算报告》
截至2006年12月31日,公司总资产达123.36亿元,净资产达67.38亿元。净资产收益率8.73％,每股净资产3.61元。
2006年度公司实现净利润5.88亿元,每股收益0.32元。
4、审议通过《2006年度利润分配预案》
公司拟以2006年末股本1,867,684,000股为基数,向全体股东每10股派现0.65元人民币(含税),共计分派股利121,399,460元,占当年可分配利润的38.48%,比上年增长8.33%。
5、审议通过《2007年度财务预算报告》
力争公司2007年度经营业绩能在2006年的水平上保持稳定。
6、审议通过《关于聘用会计事务所的提案》
续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
7、审议通过《关于选举独立董事的提案》
鉴于公司独立董事黄锡熊因个人原因提出辞职,经浦东新区国有资产监督管理委员会推荐,公司董事会一致同意提名冯正权先生为公司独立董事的候选人。
8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的提案》
9、审议通过《关于修改董事会议事规则的提案》
10、审议通过《关于修改监事会议事规则的提案》
公司根据监管部门最新发布的的要求,对上述议事规则进行了全面修订。修改后的全文可查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于新国际博览中心股权收购关联交易的提案》
同意上海陆家嘴展览发展有限公司向上海陆家嘴(集团)有限公司收购其持有的新上海国际博览中心有限公司50％的股权。上海财瑞资产评估有限公司提交了初步评估报告(送审稿),评估值为1,387,880,000元(其中50％的股权价值为693,940,000元)。该评估值将由上海市国资委最终审定并确认最终交易价。
该事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,对该事项表决时,关联方上海陆家嘴(集团)有限公司予以回避。
上述各项决议的表决结果见附录。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海申达律师事务所黄海林律师、蒋雯律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议
2、上海申达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2007年6月29日
附录：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2006年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共103人,代表股份1,235,681,179股,占公司总股本的66.1611％；其中B股股东及股东代表共45人,代表股份67,153,347股。
一、公司2006年度董事会工作报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,223,065 113,288 1,344,826 99.8820％
B股股东 67,153,347 65,767,033 113,288 1,273,026 97.9356％
二、公司2006年度监事会工作报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,223,065 113,288 1,344,826 99.8820％
B股股东 67,153,347 65,767,033 113,288 1,273,026 97.9356％
三、公司2006年度财务决算报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,192,465 140,188 1,348,526 99.8795％
B股股东 67,153,347 65,760,533 116,588 1,276,226 97.9259％
四、公司2006年度利润分配预案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,103,856 218,117 1,359,206 99.8724％
B股股东 67,153,347 65,717,433 159,688 1,276,226 97.8617％
五、公司2007年度财务预算报告
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,201,965 128,688 1,350,526 99.8803％
B股股东 67,153,347 65,759,533 117,588 1,276,226 97.9244％
六、关于聘用会计师事务所的提案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,331,965 1,288 1,347,926 99.8908％
B股股东 67,153,347 65,875,733 1,288 1,276,326 98.0975％
七、关于选举独立董事的提案
选举冯正权为公司董事会独立董事
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,234,259,585 61,788 1,359,806 99.8850％
B股股东 67,153,347 65,845,533 34,788 1,273,026 98.0525％
八、关于修改《股东大会议事规则》的提案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,667,078 16,669,275 1,344,826 98.5422％
B股股东 67,153,347 49,211,046 16,669,275 1,273,026 73.2816％
九、关于修改《董事会议事规则》的提案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,667,078 16,669,275 1,344,826 98.5422％
B股股东 67,153,347 49,211,046 16,669,275 1,273,026 73.2816％
十、关于修改《监事会议事规则》的提案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,235,681,179 1,217,665,678 16,670,675 1,344,826 98.5421％
B股股东 67,153,347 49,209,646 16,670,675 1,273,026 73.2795％
十一、关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 159,124,742 154,365,597 3,420,919 1,338,226 97.0092％
B股股东 67,153,347 62,459,402 3,420,919 1,273,026 93.0101％
