上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第一届董事会第五次会议于一九九五年八月二十五日举行。出席会议的全体董事经认真审议，就以下事项形成了决议，现予公告。

    一、通过《公司一九九五年中期报告》。

    二、通过《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》，决定提交公司临时股东大会审议。

    三、决定于1995年9月30日召开公司临时股东大会。

    1、会议内容：审议《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》

    为扩大公司国际知名度，建立更广泛的股东基础，拓展交易市场，促进Ｂ股流动，为将来实现在美国融资打下基础，于适当时间建立本公司第一级美国存股证计划（有关美国存股证（ＡＤＲ）的详细资料可到本公司查阅）。

    2、出席对象：1995年9月29日在上海证券交易所登记在册的本公司股东。

    3、会议方式：通讯表决。

    请填妥以下表决单，邮寄或传真至临时股东大会秘书处，注明“大会表决”。表决截止日期1995年9月30日（以邮戳为准）。该议程如获表决通过，将按规定程序报政府有关主管部门审批。

    通讯表决单

    姓名／公司名称：————————————————

    股东帐号：——————————————————

    持股数：———————————————————

    对董事会提交的《关于建立公司第一级美国存股证（ＡＤＲ）计划的方案》

    □ 同意 □ 不同意

    股东签名：

    日期：

    注：请在相应的方框内划“√”。

    4、临时股东大会秘书处

    地址：中国上海市浦东大道981号

    邮编：200135

    电话：86—21—8878888转268分机

    传真：86—21—8877100