本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月5日在公司本部召开第四届董事会第十四次会议。会议召开的通知于2007年5月25日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人,实到人数6人,董事毛德明先生、独立董事姚锡棠先生因健康原因未出席本次董事会,分别委托董事徐而进先生、独立董事陆启耀先生进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持,经与会董事讨论,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司股东大会议事规则》,并将提交股东大会审议。

    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《公司董事会议事规则》,并将提交股东大会审议。

    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于召开公司2006年股东大会的议案》。

    本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过《关于向陆家嘴集团收购新上海国际博览中心关联交易的议案》

    本项收购为关联交易,本议案关联董事予以回避,由非关联董事进行表决,表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

    2007年6月6日