本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间、地点、期限和召开方式：

    会议时间：2007年6月29日(星期五)下午1:30

    会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号,主要交通路线为隧道五线、隧道六线、81路、85路公交车等)

    会议期限：半天

    召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1、公司2006年度董事会工作报告；

    2、公司2006年度监事会工作报告；

    3、公司2006年度财务决算报告；

    4、公司2006年度利润分配预案；

    5、公司2007年度财务预算报告；

    6、关于聘用会计师事务所的提案；

    7、关于选举独立董事的提案；

    8、关于修改《股东大会议事规则》的提案；

    9、关于修改《董事会议事规则》的提案；

    10、关于修改《监事会议事规则》的提案；

    11、关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案。

    三、会议出席对象：

    1、2007年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为6月18日)。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。

    四、会议登记办法：

    1、社会公众股东持股东账户卡、身份证办理登记；法人股股东持股东账户卡、法人代表委托书和代理人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证明办理登记。

    登记时间：2007年6月25日(星期一)10：00－16：00

    登记地点：浦东大道981号(近源深路口)

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

    2、股东也可以采用信函或传真方式登记,请在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书,并于6月25日之前到达(会议通知将在会议现场领取)。

    通讯地址：上海浦东大道981号

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股东大会秘书处

    邮政编码：200135

    联系电话：(021)58878888

    传真：(021)58873688

    五、根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

    2007年6月6日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日