本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年3月21日在海南三亚鸿洲埃德瑞度假酒店（三亚市榆亚大道2号 ）三楼宴会1厅现场召开上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届监事会第四次会议。会议应到监事人数5人，实到人数5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李南湧先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并一致通过了如下议案：

    1、《关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案》

    监事会认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    2、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司监事会议事规则修订的议案》

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

    2007年3月24日