本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年5月19日召开第四届董事会第七次会议,本次会议采用通讯方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事9人,一致通过关于《公司章程》修改的议案。

    特此公告。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

    2006年5月20日

    备查文件：

    公司第四届董事会第七次会议决议

    附：修订后的《公司章程》在上交所网站www.sse.com.cn上查询。