本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年3月10日在公司本部召开第四届监事会第二次会议,会议应到监事人数3人,实到人数3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由严军监事长主持,经与会监事认真讨论,会议审议并一致通过了如下议案：

    1、《关于审议公司2005年年度报告及摘要的议案》

    监事会认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    2、《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司监事会增补监事提名的议案》

    推荐李南?先生、陈松先生为增补监事的候选人,将提交股东大会选举通过。

    附个人简历：

    李南?,男,1949年3月出生,中共党员,大专学历,高级政工师。现任上海陆家嘴(集团)有限公司党建督察员、监事会主席。

    历任：黑龙江建设兵团37团党支部书记、指导员,上海丝绸公司科长、纪委副书记、 党委副书记、书记,上海纺织控股(集团)公司监审室主任,上海纺织控股(集团)公司监审室主任,上海市人民政府驻武汉办事处主任,上海浦东发展(集团)有限公司副总裁。

    陈松,男,1970年9月出生,中共党员,大学学历,会计师,1991年9月参加工作。现任本公司审计室主任。

    历任：上海新海航海公司工作人员,本公司财务部科员、企业发展部科员、人力资源部科员、审计室副主任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

    2005年3月14日

    备查文件：

    公司第四届监事会第二次会议决议