上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司1994年度临时股东大会于一九九四 年十月三十日在公司本部召开。出席本次会议的股东代表30名，代表股数47100.90 万股，占公司总股本的88.369％。符合公司章程的有关规定，本次会议的决议有效。 经审议，本次大会通过决议如下：

    一、同意王安德董事长所作《公司减资情况报告》，同意公司董事会依据公司 一九九四年五月二十一日股东大会授权以协议回购国家股的方式进行减资并确认公 司减资后的股本总额为533000000股；

    二、同意郑尚武董事所作的《1994年中期及以前年度的利润分配方案》，按每 十股派发红利3.5元进行分配。派发红利总为190050000 元， 其中国家股可得红利 157500000元。法人股可行红利10500000元，个人股可得红利22050000元；

    三、同意汪雅谷董事所作的《关于修订公司章程的公告》，审议通过新的公司 章程。