每日必读上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年5月30日在公司本部召开,会议应到董事9人,实到董事7人,瞿承康董事、陆启耀董事分别委托杨小明董事、姚锡棠董事出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第四届董事会董事长；
二、关于公司董事会各专业委员会人选组成的议案；
1、董事会战略委员会及主任委员人选如下：
委员人选9名：杨小明、朱国兴、毛德明、徐而进、施国华、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀
主任委员： 姚锡棠
2、董事会薪酬考核委员会及主任委员人选如下：
委员人选5名：杨小明、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀
主任委员： 陆启耀
3、董事会提名委员会人选及主任委员候选人如下：
委员人选5名：朱国兴、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀
主任委员： 朱国兴
4、董事会审计委员会人选及主任委员候选人如下：
委员人选5名：朱国兴、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀
主任委员： 黄锡熊
三、关于公司高级管理人员聘任的议案
经董事长提议,公司董事会续聘朱国兴为本公司总经理。
经朱国兴总经理提议,公司董事会同意聘任孙家祥、魏宗斯、竺家颖、朱蔚、蒋平为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。
经董事长提议,公司董事会同意毕海琳取得董秘任职资格培训后为本公司本届董事会秘书(在毕海琳取得任职资格前暂由公司朱蔚副总经理代理董事会秘书一职。)。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2005年5月30日
附：个人简历
孙家祥,男,1948年10月出生,中共党员,大专学历,经济师,1968年1月参加工作。
历任：上海市第三建筑工程公司工程处主任；上海市第三建筑工程公司工程部副经理；上海陆家嘴(集团)有限公司工程部经理助理兼陆家嘴金融区项目筹建处主任；上海陆家嘴(集团)有限公司工程建设分公司副经理、市政建设分公司经理；本公司工业及办公建筑事业部总经理,副总经理。
魏宗斯,男,1947年8月出生,中共党员,大专学历,经济师,1968年8月参加工作。
历任：上海市房屋设备厂副厂长；上海市房屋设备工程公司副经理；上海陆家嘴建材设备供应公司总经理；上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司办公室主任；上海陆家嘴房产开发有限公司总经理；上海陆家嘴(集团)有限公司企业管理部经理、计划部经理；本公司地产事业部总经理,副总经理。
竺家颖,女,1954年12月出生,中共党员,大专学历,经济师,1971年参加工作。
历任：上海市黄浦区房地产管理局办公室副主任；上海陆家嘴(集团)有限公司经营部经理助理；上海陆家嘴(集团)有限公司规划开发部副经理；上海陆家嘴(集团)有限公司市政建设分公司副经理；本公司租售中心主任。
朱 蔚,男,1957年10月出生,大专学历,会计师。
历任：上海宝钢总厂工程指挥部主任科员,上海陆家嘴(集团)有限公司计划部经理、投资部经理；本公司董事会秘书、副总经理。
蒋 平,女,1958年4月出生,中共党员,大专学历,经济师,1976年7月参加工作。
历任：上海市住宅建设指挥部办公室主任助理；上海市房地产实业公司办公室负责人；上海陆家嘴(集团)有限公司办公室副主任；上海陆家嘴(集团)有限公司企业管理部经理兼投资发展有限公司总经理；本公司办公室主任,副总经理。
毕海琳,女,1968年1月出生,中共党员,大学学历,经济师,1990年7月参加工作。
历任：上海爱建信托投资公司副科长；上海陆家嘴(集团)有限公司财务部副科长；上海陆家嘴(集团)有限公司结算中心副主任；上海陆家嘴开发股份有限公司投资发展部副经理；上海陆家嘴开发股份有限公司资产管理部副总经理。
二00四年度股东大会表决统计结果
表决结果 同意票
A股 B股 股数 占到会股东代表
表决事项 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 合计 股数的百分比
一、公司2004年度董事会工作报告 1197677461 13213 31250 17700147 100 38400 1215377608 99.98%
二、公司2004年度监事会工作报告 1197677461 13213 31250 17700147 100 38400 1215377608 99.98%
三、关于公司董事会换届选举的议案
1、董事候选人杨小明先生 1197715111 6723 0 17700147 100 38400 1215415258 99.99%
2、董事候选人朱国兴先生 1197719611 2223 0 17700147 100 38400 1215419758 99.99%
3、董事候选人毛德明先生 1197719611 2223 0 17700147 100 38400 1215419758 99.99%
4、董事候选人徐而进先生 1197719611 2223 0 17700147 100 38400 1215419758 99.99%
5、董事候选人施国华先生 1197719611 2223 0 17700147 100 38400 1215419758 99.99%
6、董事候选人瞿承康先生 1197715011 2223 4600 17700147 100 38400 1215415158 99.99%
7、董事候选人姚锡棠先生 1197710011 2723 9100 17640136 60111 38400 1215350147 99.98%
8、董事候选人黄锡熊先生 1197693861 2723 25250 17640136 60111 38400 1215273397 99.98%
9、董事候选人陆启耀先生 1197633261 7223 81350 17640136 60111 38400 1215273397 99.97%
四、关于公司监事会换届选举的议案
1、监事候选人严军先生 1197654411 2223 65200 17698347 1900 38400 1215352758 99.98%
2、监事候选人荀九斤先生 1197651151 2223 68460 17698347 1900 38400 1215349498 99.98%
五、关于公司2004年度财务决算报告 1197620361 13123 88350 17684743 13604 40300 1215305104 99.98%
六、公司2004年利润分配预案 1197596701 31523 93610 17610218 107029 21400 1215206919 99.97%
七、关于修改公司章程的议案 1197609361 22123 90350 2825112 36804 14876731 1200434473 98.75%
八、关于公司独立董事薪酬的议案 1197604361 25123 92350 17623832 96815 18000 1215228193 99.97%
九、关于聘用会计师事务所的议案 1197620261 2223 99350 17702643 13604 22400 1215322904 99.98%
十、关于陆家嘴软件园3－1工业厂房收购及D-1、D－
3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案 67665861 13123 102850 17625632 13604 99411 85291493 99.58%
