福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2003年2月28日上午9：00点在福州市华林路福侨大厦八层公司会议室召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年2月28日上午9：00

    二、会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议《2002年度董事局工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配预案》；

    5、审议《2002年年度报告及摘要》；

    6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》及审议普华永道中天会计师事务所有限公司2002年度报酬事宜；

    7、审议《关于延长增发新股决议有效期限的议案》；

    8、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；

    9、审议《向福耀集团长春有限公司增资16,000万元人民币的议案》；

    10、审议《为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行新增5000万元授信额度提供担保；为其向招商银行上海分行闻喜支行5000万元授信额度提供担保。并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的借款合同、凭证等各项法律性文件的议案》；

    11、审议补选陈向明先生为公司董事的议案；

    12、审议《关于修改公司章程的议案》；

    13、审议《向中国民生银行福州分行申请1亿元人民币信用额度,并授权曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

    (上述12、13两项议题已经2002年9月2日召开的第四届董事局第一次会议审议通过,并刊登在9月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。)

    四、出席会议人员：

    1、截止2003年2月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、联系事项：

    联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

    联系人：蔡虹

    联系电话：0591-75761410591-7576140

    登记时间：2003年2月24日-25日(上午9：00-下午5：00)

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。

    

福耀玻璃工业集团股份有限公司

    二○○三年一月二十七日