福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2002年9月2日上午10：00点在福州市华林路福侨大厦八层公司会议室召开2002年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年9月2日上午10：00

    二、会议地点：福州市华林路福侨大厦八楼会议室

    三、会议议程：

    1、选举新一届董事局成员。

    2、选举新一届监事会中由股东代表出任的监事。

    3、审议改聘会计师事务所。

    4、审议向中国农业银行福建省分行营业部申请2.50亿元信用额度,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

    5、审议为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向中国农业银行福建省分行营业部申请3亿元授信额度提供担保,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

    6、审议为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市分行申请1.80亿元授信额度提供担保,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

    7、审议为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国工商银行长春经济技术开发区支行申请5000万元授信额度提供担保,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。此信用额度用于开立信用证及银行承兑汇票。

    8、审议为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行申请1亿元信用额度提供担保,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

    9、审议向招商银行福州分行追加申请综合授信额度人民币1亿元人民币,并授权总裁曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。

    （上述8、9两项议题已经2002年7月17日召开的第十八次董事局会议审议通过,并刊登在7月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。）

    四、出席会议人员：

    1、截止2002年8月23日下午交易结束后在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

    六、联系事项：

    联系地址：福州市华林路258号福侨大厦8楼

    联系人：蔡虹

    联系电话：0591-75761410591-7576140

    登记时间：2002年8月26日-27日（上午9：00-下午5：00）

    七、出席会议者的食宿、交通费自理。